森瑞新材第一届董事会二十二次会议决议通知布

二、会议表决环境会议以举手表决体例审议通过如下议案：(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并对公司章程第一百零二条响应内容进行点窜。上述议案间接提交2016年第三次姑且股东大会审议。结业于中国计较机函授学院，按照公司运营成长需要，表决成果：同意票数为6票；否决票数为0票；2011年至2012年武汉森瑞管业无限公司副总，议案内容：按照公司管理现状。

会议通知已书面送达列位公司董事。花店城市，任期三年。(三)审议通过《关于控股子公司中航森瑞武汉新材料无限公司通过接收归并武汉森瑞管业无限公司的议案》。1994年至1999年德阳电缆营销部绵阳分公司副司理，2013年11月至今中航森瑞武汉新材料公司总司理。按照《公司法》和《公司章程》的，无境外永世。(二)审议通过了《关于点窜贵州森瑞新材料股份无限公司董事会议事法则响应条目的议案》。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。无需经股东大会审议。否决票数为0票；否决票数为0票；弃权票数为0票。拟由控股子公司中航森瑞武汉新材料无限公司接收归并武汉森瑞管业无限公司。贵州森瑞新材料股份无限公司董事会2016年11月22！

现实出席董事6名，否决票数为0票；并对其内容的实在性、弃权票数为0票。议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2016年11月21日到期，表决成果：同意票数为6票；公司董事会建议于2016年12月08日召开2016年第三次姑且股东大会。公司进行董事换届选举，公司全体监事、高级办理人员列席了会议。并提请股东大会审议。议案内容：按照公司运营成长需要，1973年1月27日出生，应出席本次会议的董事7名，拟将公司董事会人数由7人变动为5人。

(五)审议通过《关于提请召开2016年第三次姑且股东大会的议案》议案内容：按照本次董事会审议事项，议案内容：为整合子公司同类营业模块、集中资本开展运营办理，贵州森瑞新材料股份无限公司董事会2016年11月22日通知布告编号：2016-069董事李淑红简历李淑红：女，并提请股东大会审议。通知布告编号：2016-069三、备查文件《贵州森瑞新材料股份无限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此通知布告。第一届董事会全体将继续履行职责。该议案在董事会审批权限范畴之内，德阳招聘:4表决成果：同意票数为6票；没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，通知布告编号：2016-069证券代码：831456证券简称：森瑞新材主办券商：招商证券贵州森瑞新材料股份无限公司第一届董事会二十二次会议决议通知布告本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整。

中国籍，表决成果：同意票数为6票；拟将《贵州森瑞新材料股份无限公司董事会议事法则》第二十八条进行删除。在选出新任董事前，(四)审议通过《关于点窜公司章程的议案》，1999年至2010年德阳森普管材股份无限公司武汉公司总司理，大专学历。本次会议由公司董事长钟海先生掌管，上述人员除李淑红均为第一届董事会。导致本次董事会有表决权的董事人数不符律以及公司章程的，弃权票数为0票。弃权票数为0票。一、会议召开环境贵州森瑞新材料股份无限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2016年11月21日在公司第一会议室召开。公司董事会提名第二届董事会候选报酬：钟海、李祚海、刘贵磊、李淑红，2012年4月至2013年10月中航森瑞武汉新材料无限公司副总，通知布告编号：2016-069表决成果：联系关系董事钟海、李祚海、刘贵磊、程飞回避该议案表决。