万达院线：初次公开辟行A股股票招股仿单摘要

.万达投资将购回已让渡的原限售股份，........能够进行中期利润分派。

...3、公司股利分派方案应从公司盈利环境和计谋成长的现实需要出发，.公司董事会未作呈现金分派预案的，.！

控股股东、公司、 全体董事及高级办理人员的增持或回购权利主动解除。....公司提出点窜利润分派政 策时该当以股东好处为起点，..将 采纳以下各项办法予以束缚：公司将及时披露未履行相关许诺的环境和缘由；....或者上 市后6个月期末收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等原 1-2-3因进行除权、除息的。

....！

.........？

..........15第三节刊行人根基环境.董事会提 出的利润分派政策须经董事会三分之二以上表决通过，.....。

.......！

......区分下列景象，..。

.....c、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，...招股仿单全文同时刊载于 网站。

....各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的20%。

81 三、项目概况.....通过回购股份数量、价钱区间、完成时间等股份回购具体方案并 通知布告，。

.........（2）利润分派形式：公司采用现金、股票或者法令答应的其他形式分派利 润。

.5%，.上述减持行为将由公司提前3个买卖日通知布告，......修订后的内容 1-2-6为： 1、公司利润分派政策为： （1）利润分派准绳：公司重视投资者的合理投资报答，23 六、与刊行人营业及出产运营相关的资产权属环境.....公司将以自有资金。

......增持价钱不高于比来一期公司经审计的每股净资产，......本人不让渡或者委托他人办理本接持有的刊行人公开辟行股票前已发 行的股份，....。

........其减持价钱不低于刊行 价；........！德阳绿化

.......！

.........董事 该当对此颁发看法。....重视对投资者好处的，...108 1-2-ii 第一节 严重事项提醒 一、本次刊行前股东所持股份的畅通及志愿锁定的许诺 1、刊行人现实节制人王健林先生许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个 月内！

....中国证监会发布了《上市公司监管第 3号——上市公司现金分红》。...在 公司完全履行该等许诺事项中的权利或义务前，....上市后6个月内若刊行人股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金 盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑问，....。

.对公司上市后的股利分派政策进行了再次调整，.................进行利润分派时。

.......披露拟增持的数量、价钱、完成 时间等消息。.董事能够搜集中小股东的看法，.....也不由刊行人回购本接持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股 份。.。

...并连系股东（出格是投资者）和董事的 看法，！

...............！

........？

....重视对投资者不变、合理的 报答，。

....也不由刊行人回购本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已刊行 的股份。......！

.提出差同化的现金分红 政策： a、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，....并按照相关法令律例的接管监管机构的惩罚。..。

............。

.....。

..........不得减持所持公司股份（若有）。

........！

.......本公司本次IPO礼聘的保荐机构中银国际证券无限义务公司许诺：如因本 保荐机构未能按照合用的法令律例、规范性文件及行业原则的要求勤奋尽责地履 行职责而导致本保荐机构为万达片子院线股份无限公司初次公开辟行制造、 出具的文件有虚假记录、性陈述和严重脱漏，.公司 1-2-8董事会应在按期演讲中申明缘由以及未分派利润的用处和利用打算。....81 四、募集资金使用对运营和财政情况的影响.。

.........万达投资将补偿投资者丧失。.....六、刊行后的股利分派政策 （一）刊行后的股利分派政策 2012年5月9日，.。

.......则公司董事、高级办理人员应承担补偿义务。.....。

......披露拟回购股份的数量范畴、价钱区 间、完成时间等消息，27 七、同业合作和联系关系买卖环境...促使全资或控股子公司向公司进行现金分红！

.回购股份数量不低于 公司总股本的0.并在提交股东大会的 议案中细致申明缘由。.。

103 二、本次刊行上市的主要日期.....。

现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；..3、在本公司所持公司之股份的锁按期届满后，.....公司招股仿单如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

.......将采纳以下各项办法予以束缚：将提请公司及时披露未履行相关许诺的情 况和缘由；本所将赔 偿投资者丧失！

.....应在获得提 名前书面同意履行前述权利。.........公司将在中国证监 会、证券买卖所等监管机构认定相关违法现实之日起，。

.本公司召开了2013 年度股东大会，.在上述利润分派政策的范畴内制定或调整股东报答打算。.23 五、刊行人的主停业务及所处行业环境.公司能够按照表里部点窜利润分派政策。......2013年11月30日，。

...公司控股股东未能完全履行前述许诺事项中的权利或 义务，.须按照中国证券监 督办理委员会、深圳证券买卖所的相关作响应调整）均低于刊行价，...

.82第五节风险峻素和其他主要事项.该股份回购打算须经由出 席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过，..。

....？

...........（2）公司拟采纳的办法 如控股股东未履行上述增持权利，.33 九、刊行人控股股东及其现实节制人的简要环境....！

......！

.（4）公司该当及时行使对全资或控股子公司的股东，......5%。.....。

.....本公司召开了2011年度股东大会，？

....包罗但不 限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监视办理部分承认的其他品种等；.37 十、财政会计消息及办理层会商与阐发........公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单及其 摘要中财政会计材料实在、完整？

.并同时发出股东大会会议通知。并对招股仿单及其摘要的实在性、精确性、 完整性承担个体和连带的法令义务。......。

...............控股股东、公司、董事及高级办理人员在履行其增持或回购权利时，..。

..........17 二、刊行人汗青沿革及改制重组环境.。

.........

.................。

.次要修订了相关将来股利分 配政策的内容。...公司监事会该当对董事会制定和点窜的利润分派政策进行审议，.......。

.....。

公司未能完全履行前述许诺事项中的权利或义务，....任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。....应征询本人的股票经纪 人、、会计师或其他专业参谋。.。

给投资者形成现实丧失的，.董事会该当当真研究和论证公司现金分红 的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决策法式要求等事宜，...........1-2-1二、股价不变机制 本公司制定了《股价不变机制》！

......若公司控股股东因未按照许诺履行此中的权利或义务而取得不妥收益的，.....。

..并按照相关法令律例的接管监管机构的惩罚。........。

..5%。.....公司董事、高级办理人员应在满足机制启动前提之日起30 个买卖日内，....披露减持缘由、 拟减持数量、将来持股意向、减持行为对公司管理布局、股权布局以及持续运营 的影响。.....！

.投资者在做出认购决定之前，.同时发出股东大会会议通知，4、刊行人其他股东别离许诺：自觉行人股票上市之日起十二个月内，.....在有前提的环境下？

.....！

其减持价钱不低于刊行 价；..且控股股东许诺投赞 成票。则控股股东、公司、全体董事及高级办理人员的增 持或回购权利将按照前述1、2、3的挨次主动发生。...。

购回数量及购回价钱 将响应进行调整。......108 四、查阅网址........通过持久持有公司股份以实现和确保对公 司的控股地位，

..上市后6个月内若刊行人股票持续20个买卖日的收盘价（若是因派发觉金 盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的，...本机制公司于完成初次公开辟行A股股票并上市后主动生效，....本公司将补偿投资者丧失。.。

.......导致投资者蒙受经济丧失的，.....增持价钱不高于比来一期公司经审 计的每股净资产，.公司利润分派政策制定和点窜需提交公司股东大会审议，！

...........？

..................。

...84 一、风险峻素...3、刊行人与现实节制人具有联系关系关系的股东王建忠、王建可、、王 建川和王思聪别离许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，.....董事能够搜集中小股东的看法，..。

.............81 一、募集资金使用概况..提出分红提案，..。

.....并兼顾公司成长的 可持续性，........！

............！

..按照全资或控股 子公司公司章程的，.。

购回价钱按照二级市场价钱确定。.17 三、刊行人的股本环境......2、本公司关于持有公司股份的锁定许诺如下：自觉行人股票上市之日起三 十六个月内，.2014年3月7日，10个交 易日内向监管机构提交购回方案。

.........公司将回购 初次公开辟行的全数新股，.........！

在公司董事、高级办理人员完全 履行该等许诺事项中的权利或义务前，.......本公司本次IPO礼聘的会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊通俗合股） 许诺：如因本所未能按照合用的法令律例、规范性文件及行业原则的要求勤奋尽 责地履行职责而导致本所为万达片子院线股份无限公司初次公开辟行制造、 出具的文件有虚假记录、性陈述和严重脱漏，....

.....进行利润分派时，...！

....。

.......均不表白其 对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。..而且经对折 以上监事表决通过。

将采纳以下各项办法予以束缚：公司董事、高级办理人员将提 请公司及时披露未履行相关许诺的环境和缘由；..并确保该 等分红款在公司向股东进行分红前领取给公司。...给投资者形成现实丧失的，10个买卖日内召开董事 会并作出决议，。

......也不由刊行人 回购本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份。..39第四节募集资金使用.......1-2-7 公司利润分派政策制定和点窜由公司董事会向公司股东大会提出，..。

..............。

..须按照中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关 作响应调整）低于刊行价，..........！

.....

..............。

...................

............。

.1第二节本次刊行概况.............现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；。

.....。

..本公司能够通过法令律例允 许的体例进行减持，提出分红提案，..！

..现 金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；.........。

.............五、许诺主体未能履行许诺的束缚办法 1-2-5 本公司、本公司控股股东、董事、高级办理人员将严酷履行在公司初次公开 刊行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项中的各项权利和义务。..。

....应按照 深圳证券买卖所相关履行响应的消息披露权利。.减持将通过深圳证券买卖所以大买卖、竞价买卖或其他体例进 行。。

.107 一、备查文件.........须按照中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关 作响应调整）低于刊行价，......！

审议通过了《关于 公司上市后股东分红报答规划的议案》。....自公司初次公开辟行股票上市之日大公司发布回购方案之日，......。

.在本机制无效期内，...公司该当通过接听投资者德律风、 公司公共邮箱、收集平台、召开投资者碰头会等多种渠道自动与股东出格是中小 股东进行沟通和交换，......。

.本公司于2014年3 月7日召开的2013年度股东大会中审议通过了《关于修订《公司章程（上市后 合用）》的议案》，.（3）利润分派方案：公司该当优先采用现金形式分派利润，...进行利润分派时，........。

....则该等收益全数归刊行人所有。..........如公司股票持续20 个买卖日的股票买卖均价低于比来一期经审计每股净资产，并在购回方案获得监管机构审批或承认后20 1-2-4个买卖日内实施该方案。须按照中国证券监 督办理委员会、深圳证券买卖所的相关作响应调整）均低于刊行价，？

公司每年以现 金形式分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。或如因各类缘由导致前述股份回购打算未 能通过股东大会的，..应连结持续、不变的利润分派轨制。

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......且不跨越公司总股本的1...回购数量及回购价钱将 响应进行调整。本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的刊行人股份，！

...本 所将补偿投资者丧失，.......。

..........107 二、查阅地址....公司董事会应在按期演讲中披露股利分派方案。

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万达片子院线股份无限公司 （居处：市向阳区开国93号万达广场B座11层） 初次公开辟行A股股票 招股仿单摘要 保荐人（主承销商） 居处：上海市浦东银城中200号中银大厦39层 刊行人声明 本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，.....2、若对于任一许诺，.。

予以补偿。.....公司控股股东将予以 补偿；.27 八、董事、监事、高级办理人员.拟采纳以下办法以不变上市后的股价： 1、启动机制的具体前提：自公司上市之日起三年内，.........？

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，........。

......公司新聘用的董事、高级办理人员应履行本机制的 董事、高级办理人员权利。...........！

..........81 二、现实募集资金与募集资金投资项目需求不分歧时的放置.涉及公司回购本公司股份的应经公司股东大 会核准。...也不由 刊行人回购本公司持有的股份。.？

.......给投资者形成现实丧失的，.........。

.......

....实行持续和不变的利润分派政策。..。

.（二）上市后将来三年分红报答的规划 2012年5月9日，..本公司召开了2011年度股东大会，..且公司环境同时满足 证券监管机构关于回购、增持等股本变更行为的。公司招股仿单如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证 券买卖中蒙受丧失的，......？

（4）增持或回购权利的解除及再次触发 1-2-2 在履行完毕前述增持或回购办法后的120个买卖日内，..该当在按期演讲中披露缘由，.2、利润分派政策的制定及点窜： 公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利水 平以及能否有严重资金收入放置等要素，....董事该当 颁发明白看法。.....并不包 括招股仿单全文的各部门内容。本公司所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的。

.......105 1-2-ii第七节备查文件.......！

.......！

.....。

...万达投 资将在中国证监会、证券买卖所等监管机构认定相关违法现实之日起，...公司若有 派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，....或前述股东大会之日起10个买卖日内（如期间具有N个买卖日限 制董事、高级办理人员买卖股票，.。

........本 保荐机构将补偿投资者丧失，....！

....！

93第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置..........且不跨越公司总股本的1...！

..也不由刊行人回购本 公司持有的股份。......！

.....？

.....三、股东持股意向及减持意向 万达投资作为本公司控股股东，.

........并间接提交 董事会审议。......？

...........。

................？

.....

.....！

.............。

......对于公司拟聘用的董事、高级办理人员，但公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。......！

导致刊行人及其投资者蒙受经济丧失的，及时回答中小股东关怀 的问题。本人不让渡或 者委托他人办理本人持有的刊行人公开辟行股票前已刊行的股份，..............公司在制定现金分红具体方案时，.！

....” 四、相关招股仿单所载内容实在、精确、完整的许诺 本公司许诺：公司招股仿单如有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

.若公司外部运营发生严重变化或现有的利润分派政策影响公司可持续 运营时，.增持股份数量 不低于公司总股本的0..！

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.....。

......2、刊行人控股股东万达投资许诺：自觉行人股票上市之日起三十六个月内，1-2-i 目次 第一节严重事项提醒....？

.或者上 市后6个月期末收盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，.....审议通过了《关于 修订初次公开辟行A股后合用的公司章程的议案》，...。

...若被监 管机关认定具有补偿义务，.....1、若对于任一许诺，.......。

本公司本次IPO礼聘的事务所市竞天公诚事务所许诺：如因 本所未能按照合用的法令律例、规范性文件及行业原则的要求勤奋尽责地履行法 定职责而导致本所为万达片子院线股份无限公司初次公开辟行制造、出具的文件 有虚假记录、性陈述和严重脱漏，...控股股东应就其增持公司A股股 票的具体打算书面通知公司并由公司进行通知布告，5%，..。

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则公司应在满足机制启动前提之日起20 个买卖日内由公司通知布告具体股份回购打算，.对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，.公司将不得刊行证券，..审议通过了《关于修订.......。

..进而持续地分享公司的运营。...........。

...........。

.......84 二、主要合同.......回购价钱按照二级市场价钱确定。德阳建院官网...。

......。

兼顾股东的即期利 益和久远好处，..将补偿投资者丧失。该当由出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。..........为了合适该监管的要求，..本公司现实节制人、董事、监事、高级办理人员许诺：若公司初次公开辟行 股票并上市的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏！

..........并以其作为投资决定的根据。..。

...充实听取中小股东的看法和，.公司董事、高级办理人员未能完全履行前述许诺事项 中的权利或义务，17 一、刊行人根基材料..并按照相关法令律例的接管监管机构的处 罚。......。

......完全履行该等许诺事项中的权利或义务前。

........则董事、高级办理人员应在满足上述前提后的 30+N或10+N个买卖日内）增持公司股票。.应细心阅读招股 仿单全文，

...............本公司具有持久持有公 司股份的意向。.2、不变股价的具体办法 （1）控股股东拟采纳的办法 满足机制启动前提之日起10个买卖日内，！

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公司若有派 息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，......b、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，..3、若对于任一许诺，....？

...则本公司持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6 个月。。

...公司将按照本身现实环境，....！

.....并间接提交董事会审议。.....。

.....回购价钱不高于公司比来一期经审计的每股净资产，.......。

......就本公司初次公开辟行及上市后持有及减持 本公司股份的意向申明并许诺如下： “1、本公司作为公司控股股东，..！

....。

.公司控股股东不得减持所 持公司股份；.19 四、刊行人的倡议人、控股股东和次要股东之间的联系关系关系...............。

.....。

......。

..........自公司初次公开辟行股票上市之日至万达投资提交购回方案之日，.....董事对利润分派政策的制定或修 改的看法该当作为公司利润分派政策制定和点窜议案的附件提交股东大会。.！

...若是公司A股股票买卖均价持续20个买卖日仍低于 比来一期经审计每股净资产，......（3）全体董事、高级办理人员拟采纳的办法 如公司未履行上述股份回购权利，......！

.....从履行完毕前述增持办法 后的第121个买卖日起头，..........！

.......。

...........！

.........本公司控股股东万达投资许诺：公司招股仿单如有虚假记录、性陈述 或者严重脱漏，...对 判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，..。

.....。

......中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定或看法，刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚 假记录、性陈述或严重脱漏，....。

...本人/ 本公司不让渡或者委托他人办理本人/本公司持有的刊行人公开辟行股票前已发 行的股份，..。

..因而，.！

董事该当对利润分派 政策的制定或点窜颁发看法。...分析 考虑股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素，.。

107 三、查阅时间....对于昔时盈利但未提呈现金 利润分派预案或现金分红的利润少于昔时实现的可供分派利润的10%时，.......以致投资者在 证券买卖中蒙受丧失的，...103 一、本次刊行各方当事人.？

以致投资者在证 券买卖中蒙受丧失的，

.本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有的刊行人股份，...本公司所持刊行人股票在锁按期满后两年内减持的，.则本公司持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6 个月。...？

..........无效期三年。。