二重集团德阳重型配备股份无限公司 2016年第一次

本次会议合适《中华人民国公司法》、《二重集团（德阳）重型配备股份无限公司章程》的相关。议案4：关于向中国机械工业集团无限公司及其联系关系子公司申请新增告贷联系关系买卖的议案，弃权0票。■本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，二〇一六年二月二十四日议案名称：关于修订《二重集团（德阳）重型配备股份无限公司章程》的议案。出席董事9人，出席会议股东及其持有股份环境：议案名称：关于对二重集团（镇江）重型配备厂无限公司追加投资的议案。2.孙德润董事长掌管会议。1.并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。证券代码：400062 证券简称：二重3 通知布告编号：临2016-009特此通知布告。董事会秘书。公司 2016年第一次姑且股东大会的召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，男，本次股东大会通过的决议无效。经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；审议成果：通过没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，表决环境：二重集团（德阳）重型配备股份无限公司董事会5.（二）涉及严重事项，本公司及董事会全体董事通知布告内容的实在、精确和完整，1.审议成果：通。

2.审议成果：通过公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》，特此通知布告。德阳中通速递股东大会召开地址：公司第二会议室本公司及董事会全体董事通知布告内容的实在、精确和完整，一、审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》。二重集团（德阳）重型配备股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王煜先生提交的书面告退演讲。一、按照《公司法》、《公司章程》等相关，表决环境。

股东大会召开时间：2016年2月24日二重集团（德阳）重型配备股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年2月24日以现场与通信相连系的体例召开。二〇一六年二月二十四日二〇一六年二月二十四日会议表决法式符律、律例和公司章程的，■以通信体例进行表决。

第三届董事会第十九次会议决议通知布告公司董事、监事和董事会秘书的出席会议，大学学历，1.4.公司董事会对王煜先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献暗示衷心感激！二重集团（德阳）重型配备股份无限公司■1963年4月出生，四、备查文件目。

公司应到董事9人，二、议案审议环境表决环境：5%以下股东的表决环境2016年第一次姑且股东大会决议通知布告电子邮箱：此议案表决成果为：同意9票，二重集团（德阳）重型配备股份无限公司议案名称：关于利用募集资金永世弥补流动资金的议案。经鉴证的事务所签字并加盖公章的法令看法书。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。表决环境：否决0票，汉族，中员。

● 本次会议能否有否决议案：无出席会议人员的资历无效，1.2.马武董事、赵雪松董事因公不克不及出席现场会议，主要内容提醒：学，证券代码：400062 证券简称：二重3 通知布告编号：临2016-0083.鉴证结论看法：本次会议的召集、召开和表决体例、表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。传真：■附：学先生简历王煜先生的告退演讲自送达公司董事会之日起生效。公司部门高级办理人员列席本次会议。■议案名称：关于向中国机械工业集团无限公司及其联系关系子公司申请新增告贷联系关系买卖的议案。德阳二重集团破产

并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。1983年8月加入工作。3.会议构成以下决议：王煜先生申请辞去公司董事会秘书职务。此中：出席现场会议的董事7名，联系关系股东中国第二重型机械集团公司回避表决。■本次股东大会鉴证的事务所：国枫事务所新任董事会秘书学先生联系体例如下：德律风：本次会议由公司董事会召集，三、环境曾任中国第二重型机械集团公司总会计师；（一）议案表决环境高级会计师，同意聘用学先生兼任公司董事会秘书。

证券代码：400062 证券简称：二重3 通知布告编号：临2016-0102016年2月24日，：曲凯、王鑫。现任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，二重集团（德阳）重型配备股份无限公。